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案例3：南洋商业银行（中国）杭州分行违规办理转口贸易案2016年3月至8月，南洋商业银行杭州分行未按规定尽职审核转口贸易真实性，在企业提交失效及与交易无关提单的情况下，违规办理转口贸易付汇业务。该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款131万元人民币。

308江苏国泰国际集团有限公司江苏575.19309玖龙纸业（控股）有限公司广东574.60310温氏食品集团股份有限公司广东572.36311福建省三钢（集团）有限责任公司福建570.16312深圳市爱施德股份有限公司广东569.84313

东西两边的世界，慢慢交错重叠，已无从分割。全面拥抱中国市场，作为先来者，大众吃尽了从高端车到普通轿车的红利，桑塔纳、途观、帕萨特等等车型，至今仍是各自细分市场的标杆。35年，2000万辆，堪称中国市场上的神话，上汽大众熠熠生辉。比起大众早早登堂入室，通用汽车晚了几年。汽车工业流程里除了制造，还有品牌和销售，美国人把这一套带到了中国，带到了上海。1998年年末，第一辆别克新世纪下线，至今21年，上汽通用陆续将别克、雪佛兰、凯迪拉克三大品牌引入国内，迈过了1500万辆的门槛，“双君一宝”的名号也曾一度让雅阁、凯美瑞打起十二分精神应战。

广东2000.24103中国大唐集团有限公司北京1895.43104新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司新疆1889.42105安徽海螺集团有限责任公司安徽1885.12106华夏人寿保险股份有限公司北京1884.71107中国太平保险控股有限公司

案例8：广州银行深圳分行违规办理内保外贷案2015年5月至2017年1月，广州银行深圳分行在办理内保外贷签约及履约付汇时，未按规定对债务人主体资格、贷款资金用途、预计还款资金来源、担保履约可能性及相关交易背景进行尽职审核和调查。该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款295.8万元人民币。

后续由于大连机床涉嫌犯罪，江西省公安厅以大连机床涉嫌骗取贷款罪立案侦查。期间因大连市中级人民法院于2017年11月10日受理大连机床重整案，中江信托提出中止重整的主张，未被采纳。为保留各项权利，中江信托于2018年1月19日向大连机床、大连高金科技发展有限公司、大连机床（数控）股份有限公司、大连华根机械有限公司清算组（管理人）申报债权，并于2018年8月4日补充申报债权。