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检察官曹婧对诈骗团伙的分工非常了解,她介绍说,➤嫌疑人一般不会亲自处理骗到的款项,而是联系活跃在福建、广州的地下钱庄;➤由他人通过掌握的数张银行卡(嫌犯称之为“二级卡”)层层转账;➤分散至下一级的银行卡中(嫌犯称之为“三级卡”)中;➤再由一线的“马仔”取现,扣除手续费后,以现金形式交给嫌疑人。

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检察官曹婧接受记者采访时提到一个细节,陈某到案后供述了全部诈骗事实,但却说错了唐小姐的名字,可见并未首次作案。不仅如此,陈某被抓时身上的U盘中留存的资料是一套尚未启用的银行卡账号等,明显是为下一次骗局做准备。陈某原以为自己只要退回赃款就能脱罪,后来发现罪行严重后,开始辩解称自己只是帮助设立钓鱼网站、诈骗成功后清理信息,背后还有“老板”在境外遥控指挥。

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